Surveillance financière : très forte hausse des demandes de renseignements

Atelier autour de la lutte contre le blanchiment d’argent. Crédit: DR

Le nombre des demandes de renseignements adressées par les autorités chargées de l’application de la loi à l'Autorité nationale du renseignement financier (ANFR) en vue de mener des enquêtes financières parallèles, a augmenté de plus de 300 %, a indiqué mardi à Rabat, le président de l’ANFR, Jawhar Nfissi.

S'exprimant à l'ouverture de l’atelier régional du groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN) sur « les enquêtes financières parallèles dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », Nfissi a souligné que ces demandes d’informations étaient destinées à soutenir des enquêtes financières parallèles concernant des actes criminels, tels que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.