Le Maroc, plaque-tournante du blanchiment d’argent via les Bitcoins ?

Des comptes bancaires marocains auraient servi comme relais dans un réseau de blanchiment d’argent de la drogue via des transferts et conversions de Bitcoins. The Netherland Times a révélé qu’une dizaine de personnes ont été arrêtées suite à cette enquête menée par le département des investigations des autorités fiscales des Pays-Bas. L’enquête a également abouti à la saisie de plusieurs comptes bancaires dans plusieurs pays étrangers, dont le Maroc, via des commissions rogatoires.

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