Un réseau de trafiquants de cannabis en provenance du Maroc démantelé en Espagne

Des sommes d’argent issues du trafic de cannabis avec le Maroc saisies en Espagne. Crédit: Police espagnole

Une opération policière d'envergure a permis de démanteler un réseau criminel transfrontalier impliqué dans le trafic de haschisch depuis le Maroc et le blanchiment des profits illicites à Melilla. Coordonnée par la Police nationale espagnole, l'enquête a conduit à l'arrestation de huit personnes à Melilla et à Málaga, ainsi qu'à la saisie de biens d'une valeur totale dépassant 1,6 million d'euros (M €).

Le réseau criminel avait pour activité principale l'importation de grandes quantités de haschisch depuis le Maroc vers la péninsule ibérique, en utilisant des routes maritimes. Lors d'une phase antérieure de l'enquête, les autorités ont intercepté un chargement de 1 500 kg de haschisch à Almería, ce qui a conduit à l'arrestation de cinq individus.

L'enquête a révélé l'existence d'une branche du réseau dédiée au blanchiment d'argent, basée à Melilla et dirigée par les compagnes des deux principaux trafiquants. Ces femmes avaient créé une entreprise de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, utilisée comme façade pour introduire plus de 1,5 M € d'origine criminelle dans le circuit légal. Les fonds étaient déposés de manière fractionnée sur plusieurs comptes bancaires, mélangés aux revenus légitimes de l'entreprise, qui payait des impôts, des salaires et effectuait des achats auprès de fournisseurs, renforçant ainsi l'apparence de légitimité

Au cours des perquisitions menées à Melilla et à Málaga, les agents ont saisi 350 000 euros ( €) en espèces, des véhicules, des appareils électroniques, ainsi qu'une arme à feu. De plus, des comptes bancaires contenant plus de 250 000 € ont été gelés, et des mesures conservatoires ont été prises sur 12 biens immobiliers et 13 véhicules, pour une valeur totale estimée à 1,65 M €.

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