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04.10.2021 à 00 H 14 • Mis à jour le 04.10.2021 à 00 H 16
Par
Pandora Papers

Abdallah II de Jordanie a mobilisé 100 M$ via des sociétés offshore pour acquérir des maisons de luxe

Abdallah II de Jordanie. ICIJ/ Getty Images
La fuite de documents confidentiels, source de l’enquête Pandora Papers menée par l’ICIJ et à laquelle Le Desk a participé, révèle que de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement dissimulent leur fortune derrière des sociétés-écrans anonymes. C’est le cas par exemple du roi Abdallah II de Jordanie. Révélations

Une mine de documents obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dans le cadre de l’enquête mondiale Pandora Papers à laquelle Le Desk a été associé, montre que le monarque jordanien, le roi Abdallah II, posséde secrètement 14 maisons de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis, achetées entre 2003 et 2017 par le biais de sociétés écran enregistrées dans les paradis fiscaux. Leur valeur s’élève à plus de 106 millions de dollars.


Les maisons comprennent une maison à Ascot, l’une des villes les plus chères d’Angleterre  des appartements de plusieurs millions de dollars dans le centre de Londres et trois appartements de luxe dans un complexe immobilier de prestige à Washington, D.C., avec vue panoramique sur la rivière Potomac.


Il détient aussi trois maisons adjacentes en bord de mer en cours de reconstruction à Point Dume, une enclave chic près de Los Angeles. L’un des biens, un manoir de sept chambres sur une falaise surplombant l’Océan Pacifique, a été acheté en 2014 par l’intermédiaire de l’une des sociétés écrans du roi, Nabisco Holdings (aucun lien avec la société de cookies), pour 33,5 millions de dollars.


Un effort considérable de dissimulation…

Les conseillers du monarque de 59 ans, qui décerne un prix annuel pour la transparence en son nom, n’ont ménagé aucun effort pour dissimuler ses biens immobiliers, selon les données collectées des Pandora Papers. Des comptables et des avocats en Suisse et dans les îles Vierges britanniques ont formé des sociétés écrans au nom du roi et ont concocté des plans pour protéger son nom des registres publics et même confidentiels du gouvernement.



Sur deux documents, les administrateurs de sociétés des Iles Vierges Britanniques (BVI) du cabinet Alemán, Cordero, Galindo &  Lee, mieux connu sous le nom d’Alcogal, ont coché des cases pour déclarer qu’aucune personne liée à l’une des sociétés du roi n’était impliquée dans la politique –  même si le roi a le pouvoir de nommer les gouvernements, dissoudre le Parlement et approuver la législation du royaume hachémite.


Dans leur réponse à l’ICIJ au nom du roi, les avocats ont nié tout ce qui était inapproprié de posséder des maisons par le biais de sociétés offshore. Le roi n’est pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi jordanienne, ont déclaré les avocats.


La plupart des transactions immobilières aux États-Unis et au Royaume-Uni – et six d’entre elles pour plus de 5 millions de dollars – ont eu lieu depuis 2011, après les manifestations du printemps arabe qui ont renversé les gouvernements en Égypte, en Libye et en Tunisie et ont constitué la première menace sérieuse pour la monarchie jordanienne depuis des générations.


Properties belonging to King Abdullah II in Malibu, California. Image: Salwan Georges/The Washington Post/ Courtesy ICIJ


La Jordanie est l’un des pays les plus pauvres de la région. Il n’a presque pas de pétrole et connait un stress hydrique. Le royaume dépend de l’aide étrangère pour subvenir au besoin des Jordaniens et pour héberger et soigner des millions de réfugiés. Rien que l’année dernière, les États-Unis ont accordé à la Jordanie plus de 1,5 milliard de dollars d’aide et de financement militaire, et l’Union européenne a accepté de fournir au royaume plus de 218 millions de dollars pour amortir le coup de la pandémie de Covid-19.


Cette année, la police jordanienne a arrêté 16 personnes, dont un membre de la famille royale, pour un complot présumé visant à chasser Abdallah II du pouvoir. Le prince Hamza, le demi-frère cadet du roi, a été temporairement placé en résidence surveillée pour son rôle présumé dans une tentative de coup d’État. Hamza a nié avoir participé à un quelconque complot.


« Je ne suis pas la personne responsable de l’effondrement de la gouvernance, de la corruption et de l’incompétence qui prévalent dans notre structure de gouvernance depuis 15 à 20 ans et qui s’aggrave d’année en année », a déclaré le prince Hamzah. « Un système au pouvoir a décidé que ses intérêts personnels, ses intérêts financiers, sa corruption sont plus importants que la vie, la dignité et l’avenir des 10 millions de Jordaniens », a-t-il déclaré.


Des responsables jordaniens ont accusé Hamza d’un complot menaçant la sécurité nationale. Hamza n’a pas non plus accusé Abdallah II d’actes répréhensibles.


Des raisons légitimes, selon les avocats du roi

Les avocats britanniques du roi ont déclaré qu’Abdallah II avait des raisons légitimes cruciales de sécurité et de confidentialité pour détenir des biens dans des sociétés offshore qui n’ont rien à voir avec l’évasion fiscale ou tout autre objectif inapproprié. Le roi n’a jamais abusé de l’argent public ou de l’aide étrangère, ont écrit les avocats, ajoutant que la richesse du monarque provenait de sources personnelles. Abdallah II se soucie profondément de la Jordanie et de son peuple et agit avec intégrité et dans le meilleur intérêt de son pays et de ses citoyens à tout moment, ont déclaré les avocats.


Les avocats ont déclaré que la plupart des sociétés offshore n’existaient plus ou n’étaient pas liées au roi et que certaines des propriétés identifiées par l’ICIJ comme lui appartenant n’existaient pas. Les avocats ont refusé d’expliquer ce que le roi considère comme inexact en raison de prétendus problèmes de confidentialité et de sécurité pour lui et sa famille.


L’enquête de Pandora Papers révèle qu’Abdallah II a possédé au moins 36 sociétés écrans dans des paradis fiscaux secrets. 12 des sociétés du roi ont été identifiées comme propriétaires de biens immobiliers, dont un condominium de 6,5 millions de dollars dans le quartier chic de Georgetown à Washington acheté en 2012.


Les documents ne révèlent pas le but ou les actifs exacts d’autres sociétés écrans appartenant au roi. Certains sont décrits comme détenant des investissements non spécifiés aux États-Unis et en Europe.


Deux des trois manoirs du roi à Malibu subissent des changements majeurs, selon les dossiers de planification de la Californie. L’un sera démoli et reconstruit au double. L’autre, sur un terrain jouxtant une plage domaniale, disposera bientôt d’une nouvelle piscine, d’une pergola en acier et d’un imposant barbecue extérieur…


Retrouvez l’intégralité de l’enquête (en anglais) sur le site de l’ICIJ
Par Will Fitzgibbon. Contributeurs : James Oliver, Mago Torres, Margot Williams, Emilia Diaz-Struck

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