Un Britannique accusé d’escroquerie aux grands crus de vin extradé du Maroc vers les Etats-Unis

Stephen Burton et James Wellesley ont utilisé un système de Ponzi pour soutirer près de 100 millions de dollars à des investisseurs. Crédit : DR

Stephen Burton, un citoyen britannique est traduit ce 19 décembre devant un tribunal fédéral de Brooklyn pour « complot de fraude électronique, de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent en relation avec un stratagème » perpétrés par l'intermédiaire de Bordeaux Cellars, une société qu'il dirigeait, apprend-on de la justice américaine et du FBI.

Burton, 58 ans, a été extradé hier vers New York depuis le Maroc où il a été arrêté en 2022 après être entré dans le pays en utilisant un faux passeport zimbabwéen. Le coaccusé de Burton, James Wellesley, 56 ans, fait toujours l’objet d’une procédure d’extradition au Royaume-Uni.

Le procureur de New York en charge de l’affaire a remercié les autorités marocaines pour leur aide. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a également fourni une aide significative pour obtenir l’arrestation et l’extradition de l’accusé depuis le Maroc.

L’acte d’accusation allègue qu’à partir de juin 2017 au moins et jusqu’en février 2019, les investisseurs se sont fait passer pour des dirigeants d’une société appelée Bordeaux Cellars. Les accusés ont sollicité des investisseurs newyorkais, notamment lors de conférences d'affaires organisées aux États-Unis et à l'étranger.

Bordeaux Cellars négociait des prêts entre investisseurs et collectionneurs de vins fortunés qui seraient entièrement garantis par des collections de vins de grande valeur. La promesse était que les investisseurs recevraient des intérêts réguliers de la part des emprunteurs et que Bordeaux Cellars garderait en réserve le vin garantissant les prêts tant que ceux-ci seraient en cours.

En réalité, les collectionneurs de vins fortunés n'existaient pas réellement et Bordeaux Cellars n'avait pas de cave à vin censée garantir les prêts. Au lieu de cela, les accusés ont utilisé le produit des prêts totalisant selon la presse britannique près de 100 millions de dollars pour effectuer des paiements d’intérêts frauduleux aux investisseurs et pour leurs propres dépenses personnelles.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison. Burton a plaidé non coupable.

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