20.09.2020 à 18 H 10 • Mis à jour le 20.09.2020 à 21 H 14 • Temps de lecture : 17 minutes
Par Salma Refass, Ali Amar et Soufiane Sbiti

FinCEN Files: le Maroc sous les radars du contrôle financier américain

ENQUÊTE Pendant plus d’un an, des centaines de journalistes ont enquêté sur les milliards de dollars de fonds suspects qui circulent à travers le système bancaire mondial sur la base de documents confidentiels du FinCEN américain obtenus par BuzzFeedNews. L’enquête menée par le Consortium International des journalistes d’investigation (ICIJ), auquel Le Desk a été associé, montre qu’au Maroc, zone grise du contrôle des flux financiers, très rares sont les banques impliquées dans ce système de contrôle

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