Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: le Maroc placé sous surveillance par le Gafi

Ironie du sort, alors que le Maroc venait tout juste de sortir de la liste grise des paradis fiscaux, le voilà qu'il fait son entrée dans celle des pays où le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme doit s'améliorer. En mettant le royaume sous surveillance accrue, le Groupe d'action financière (Gafi) adresse des recommandations que les autorités devront suivre, en plus de renforcer l'UTRF rattaché au chef du gouvernement. Les détails