Blanchiment de capitaux
Rapport accablant du Gafi: Le gendarme financier marocain encaisse et botte en touche
Le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader et le patron de l’UTRF Jawhar Nfissi en discussion lors de la réunion autour du système de lutte contre le blanchiment d’argent en octobre 2020. MAP
En réaction au rapport du Groupe d’action financière (Gafi) qui vient de placer le Maroc sur sa liste grise des pays laxistes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a promis de déployer davantage d’efforts pour mettre le royaume à niveau des exigences internationales… sans pourtant répondre aux griefs qui lui sont opposés
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