À l’approche de la visite du GAFI, Akhannouch reçoit le patron du renseignement financier

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch s’entretient avec Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier. Crédit: @bourse_news

Le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, ce vendredi à Rabat, Jawhar Nfissi, Président de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier, apprend-on d'un communiqué.

Celui-ci a présenté au Chef du Gouvernement le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Le rapport souligne « l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2021, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes », précise le communiqué.

Par ailleurs, le rapport passe en revue les principales réalisations relatives à la mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à son harmonisation avec les normes et les bonnes pratiques internationales et à l'accélération du rythme de la coordination au niveau national entre les autorités de mise en application de la loi et les autorités de supervision et de surveillance des personnes assujetties et du secteur privé.

Pour rappel, en octobre dernier, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a décidé de maintenir le Maroc sur la « liste grise » pour remédier aux défaillances stratégiques que présente le régime marocain de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le Maroc avait été placé sous surveillance en février 2021, alors qu'il venait à peine de sortir de celle des paradis fiscaux, tenue par l'Union européenne.

La prochaine visite des experts du GAFI au Maroc, sera prévue du 16 au 18 janvier 2023, pour la sortie du pays de la liste grise et afin de s’informer des réalisations les plus importantes du Royaume en matière de mise en œuvre des axes du plan d'action convenu avec le groupe sur le terrain, fait-on savoir.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite