C’est l’histoire d’un vaste réseau international de blanchiment de l’argent issu du trafic de cannabis entre le Maroc et l’Europe qui remonte à la surface avec les révélations sur les FinCEN Files, les documents du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) obtenus par BuzzFeedNews et ayant fait l'objet d'une enquête mondiale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) rendue publique le 20 septembre à laquelle Le Desk a participé au Maroc.
Les investigations menées par l’ICIJ ont abouti à la conclusion que l'or est un véhicule privilégié pour le blanchiment d'argent. Les sociétés aurifères sont impliquées dans environ un quart de toutes les transactions suspectes dans les fichiers FinCEN.
En 2014, les enquêteurs américains ont recommandé au département du Trésor de désigner Kaloti, l'un des plus grands négociants et raffineurs d'or au monde, comme un vecteur de blanchiment d'argent. Mais le département du Trésor n'a jamais agi, comme l’explique l’ICIJ.
Les banques ont signalé comme suspectes des milliers de transactions, d'une valeur de 9,3 milliards de dollars, impliquant Kaloti entre 2007 et 2015.
L’affaire de « l’or marocain » maquillé en argent
Au Maroc, le nom du raffineur d’or et d’autres métaux précieux dubaiote est associé à une affaire dite de « l’or marocain de Kaloti » qui défraye la chronique depuis 2014. Un consultant du cabinet Ernst & Young (EY) avait levé le voile sur un trafic d’or orchestré deux ans auparavant par Kaloti. Ses révélations avaient fait état d’une quantité importante de lingots maquillés en argent importés du Maroc.
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